ОАО Московская Биржа как единственный акционер ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Банк, НКЦ) утвердила итоги деятельности НКЦ в 2013 году и приняла ряд решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания.
Решением акционера утверждены годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), и годовой отчет об итогах работы ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за прошедший год по всем направлениям деятельности.
Согласно утвержденному годовому отчету, собственные средства НКЦ за отчетный период увеличились с 13 млрд 501 млн до 28 млрд 839 млн рублей, то есть на 113,61%.Повышение капитализации было достигнуто в том числе за счет существенного (на 80,7%), по сравнению с 2012 годом, роста прибыли после налогообложения. За отчетный период она составила 6 млрд 357 млн руб. В результате, показатель доходности на капитал по итогам 2013 г. составил 22,04% - один из наиболее высоких показателей в российской банковской отрасли.
Принято решение распределить чистую прибыль ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в размере 6 357 892 103 руб. 29 коп., полученную по результатам 2013 финансового года, следующим образом:
- направить на формирование Резервного фонда 450 000 000 руб. 00 коп.;
– направить на выплату дивидендов акционерам 2 999 867 500 руб. 00 коп.;
–оставить в распоряжении ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в качестве нераспределенной прибыли 2 908 024 603 руб. 29 коп.
Решением единственного акционера изменен количественный состав Наблюдательного совета с 15 до 13 членов, произведены также персональные изменения. Из состава совета вышли Мохначев Дмитрий Викторович, Соловьев Денис Вячеславович, Исмаилов Алексей Андреевич, в состав вошел Голиков Андрей Федорович.. Таким образом, членами Наблюдательного совета НКЦ на срок до годового Общего собрания акционеров НКЦ в 2015 году избраны:
1.Афанасьев Александр Константинович,
2.Волков Максим Сергеевич,
3.Голутвин Игорь Андреевич,
4.Голиков Андрей Федорович,
5.Денисов Юрий Олегович,
6.Ермолаев Николай Витальевич,
7.Лыков Сергей Петрович,
8.Монин Сергей Александрович,
9.Предтеченский Анатолий Николаевич,
10.Сафонов Максим Викторович,
11.Смирнов Сергей Николаевич,
12.Тулин Дмитрий Владиславович,
13.Хавин Алексей Сергеевич.
Кроме того принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета НКЦ, избранным в 2013 году, за исполнение ими своих функций.
Также сроком до годового Общего собрания акционеров НКЦ в 2015 году были избраны члены Ревизионной комиссии НКЦ, утвержден независимый аудитор НКЦ - ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и принято решение об одобрении ряда сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены НКЦ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сроком до годового Общего собрания в 2015 году.
Решением единственного акционера утверждено новое Положение о Наблюдательном совете НКЦ, в котором определены критерии независимости членов Наблюдательного совета в соответствии с недавно утвержденным Кодексом корпоративного управления, а также более детально прописаны права и обязанности членов Наблюдательного совета.
Утверждено также Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета НКЦ. Данный документ предусматривает единый системный подход к определению размеров вознаграждения членов Совета и возмещению их расходов на основе принципов, применяемых ОАО Московская Биржа и иных компаний Группы «Московская биржа».
Для сведения редакторов:
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" , входящий в Группу «Московская Биржа», учрежден в октябре 2005 г. НКЦ осуществляет клиринговую деятельность и выполняет функции центрального контрагента на финансовом рынке. Единственным акционером Банка является ОАОМосковская Биржа (100%).
С ноября 2009 года НКЦ является членом Европейской Ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов(EACH), а сентября 2011 года – членом Всемирной Ассоциация центральных контрагентов –CCP12.
НКЦ имеет лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и лицензию ФСФР на осуществление клиринговой деятельности. Собственные средства банка на 1 июня 2014 г. составили 32,6 млрдрублей, включая уставный капитал15 млрд 170 млн рублей.
