Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3466 от 14.05.2014, лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3466 от 28.12.2012, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам  России  на осуществление клиринговой деятельности № 077-00003-000010 от 18.12.2012, ОГРН 1067711004481, ИНН 7750004023, КПП 775001001, место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, единоличный исполнительный орган – Председатель Правления – Алексей Сергеевич Хавин, тел. (495) 363-32-32) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о существенном факте, затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, а именно о сведениях о решениях общих собраний акционеров кредитной организации:

- вид общего собрания акционеров: решение единственного акционера;

- дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.

- дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: решение единственного акционера № 18 от 30.06.2014.

- принятые решения:

1.           Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за 2013 финансовый год.

Принять к сведению Аудиторское заключение   о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в 2013 году.

2.           Утвердить Годовой отчет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за 2013 год.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за 2013 год.

3.Распределить чистую прибыль ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в размере 6 357 892 103 руб. 29 коп., полученную по результатам 2013 финансового года, следующим образом:

- направить на формирование Резервного фонда 450 000 000 руб. 00 коп.;

– направить на выплату дивидендов акционерам 2 999 867 500 руб. 00 коп.;

– оставить в распоряжении ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в качестве нераспределенной прибыли 2 908 024 603 руб. 29 коп.

3.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

- 197 руб. 75 коп. на одну обыкновенную именную акцию ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3.2. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

3.3. Определить следующую форму выплаты дивидендов:

Дивиденды по акциям ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» выплатить в денежной форме.

3.4. Дивиденды выплатить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить Принципы определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», избранных решением единственного акционера 30 июля 2013 года (Решение №14) (далее – Принципы (прилагаются к настоящему решению)).

4.1. Установить общий размер вознаграждения членам Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», избранным решением единственного акционера 30 июля 2013 года (Решение №14), за исполнение ими своих функций в размере 28 950 000 рублей.

4.2. Выплатить членам Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», избранным решением единственного акционера 30 июля 2013 года (Решение №14), за исполнение ими своих функций вознаграждение в размере, рассчитанном в соответствии с условиями, определенными Принципами.

5. Определить состав Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в количестве 13 (тринадцать) членов.

Избрать членами Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срок до годового Общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в 2015 году:

1.           Афанасьева Александра Константиновича,

2.           Волкова Максима Сергеевича,

3.           Голутвина Игоря Андреевича,

4.           Голикова Андрея Федоровича

5.           Денисова Юрия Олеговича,

6.           Ермолаева Николая Витальевича,

7.           Лыкова Сергея Петровича,

8.           Монина Сергея Александровича,

9.           Предтеченского Анатолия Николаевича,

10.         Сафонова Максима Викторовича,

11.         Смирнова Сергея Николаевича,

12.         Тулина Дмитрия Владиславовича,

13.         Хавина Алексея Сергеевича.

Предоставить Председателю Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Хавину А.С. право подписания документов, необходимых для надлежащего уведомления Банка России об избрании Наблюдательного совета.

6.           Определить состав Ревизионной комиссии ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в количестве 3 (трех) членов.

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срок до годового Общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в 2015 году:

1. Данилову Инну Геннадьевну;

2. Гордиенко Ольгу Юрьевну;

3. Сухачева Владимира Викторовича.

7. Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»  для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за 2014 год.

8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).

Признать утратившим силу Положение (регламент) о Наблюдательном совете Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) 17.10.2008 (Протокол №6).

9. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета  Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)».

9.1. Не распространять действие Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)» на членов Наблюдательного совета, избранных решением единственного акционера 30.07.2013 (Решение№14).

10. Одобрить сделки по предоставлению ЗАО «Райффайзенбанк» денежных средств в кредит, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «Райффайзенбанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Предельная сумма каждой сделки по предоставлению ЗАО «Райффайзенбанк» денежных средств в кредит по процентным ставкам, согласованным в процессе заключения сделок с ЗАО «Райффайзенбанк», составляет 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, включая сумму кредита и процентов. Предельная сумма денежных средств, предоставленных по нескольким кредитам одновременно, составляет 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, включая сумму кредита и процентов. Предельная сумма денежных средств, предоставленных в кредит период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», составляет  300 000 000 000 (Триста миллиардов) рублей, включая сумму кредита и процентов.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

11. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке и продаже одной валюты за другую), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «Райффайзенбанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (предельная цена) всех заключаемых в период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» конверсионных сделок составляет рублёвый эквивалент 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) долларов США по курсу Банка России, действующему на дату заключения каждой сделки. Предельная сумма (предельная цена) каждой конверсионной сделки составляет рублевый эквивалент 300 000 000  (Трехсот миллионов)  долларов США по курсу Банка России, действующему на дату заключения каждой сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

12. Одобрить сделки по покупке и продаже ценных бумаг, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «Райффайзенбанк», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (предельная цена) всех заключаемых в период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» сделок по покупке и продаже ценных бумаг составляет 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.